Nöbetçi Eczaneler
Türkiye sermaye piyasalarında yüz binlerce tasarruf sahibini ve yatırım fonlarını sarsan dev manipülasyon ve dolandırıcılık soruşturmasında idari denetim mekanizması en üst perdeden devreye girdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), soruşturmanın merkezinde yer alan aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden Tera Grubu’na yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı denetim raporunu yayımladı.
Kurul tarafından yapılan resmi duyuruda, sermaye piyasalarında haksız kazanç sağlayan, yapay fiyat ve hacim hareketleriyle yatırımcıları mağdur eden organize ağa karşı Türk Ceza Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında eş zamanlı yaptırımların hayata geçirildiği bildirildi.
Tera Holding ve bağlı iştirakleri üzerinden yürütülen şüpheli işlemler neticesinde; suç örgütü kurma, piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) ve bilgi suiistimali fiillerine karıştığı saptanan 37 şüpheli hakkında doğrudan adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.
“Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding nezdinde yürütülen kapsamlı incelemeler sonucunda; aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, 39 kişi hakkında borsalarda 2 yıl süreyle geçici işlem yapma yasağı getirilmesine ve 24 kişinin mesleki lisanslarının iptal edilmesine karar vermiştir.”
39 İsme 2 Yıl Borsa Yasağı, 24 Kişinin Lisansı İptal Edildi
SPK’nın “Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler” başlıklı mevzuat hükümleri uyarınca aldığı kararlar, manipülasyon zincirinde aktif rol oynayan piyasa aktörlerine ağır fatura kesti:
- 37 Kişiye Adli Suç Duyurusu: Başta tutuklu bulunan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen olmak üzere, holdingin karar mekanizmasında yer alan yönetim kurulu üyeleri, ortakları ve aracı işlemlerinde imzası bulunan 37 isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi suç duyurusu yapıldı.
- 39 Kişiye 2 Yıl Borsa Yasağı: Suç duyurusuna konu olan şahıslar ile bunlarla organik bağ içinde hareket eden toplam 39 kişinin Borsa İstanbul ve teşkilatlanmış tüm piyasalarda doğrudan ya da dolaylı olarak 2 yıl boyunca işlem yapması yasaklandı.
- 24 Lisans İptal Edildi: Sermaye piyasası faaliyetlerini yürüten aracı kurum çalışanları, portföy yöneticileri ve fon denetçilerinden oluşan 24 profesyonelin SPK lisansları süresiz olarak iptal edildi.
Fon Soruşturmasında Neler Yaşanmıştı? Tutuklu Sayısı 51’e Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen dev tahkikat, sermaye piyasası tarihindeki en geniş kapsamlı suç geliri operasyonuna dönüştü:
- MASAK’a 17 Eylül Müzekkeresi: Savcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) ilettiği talimatta; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bu gruplara bağlı tüm alt şirket yöneticilerinin kimlik tespitlerinin yapılması istenmişti.
- Kripto ve Döviz Kaçırma Trafiği: Şüpheli tepe yöneticilerin 2024 yılı başından bu yana yurt dışındaki banka hesaplarına ve yabancı kripto para borsalarına aktardığı tüm fon çıkışları ham veri halinde incelemeye alındı.
- Tepe Yöneticiler Cezaevinde: Soruşturmanın ilk dalgalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
- 51 Tutuklama Kararı: İlerleyen operasyon süreçlerinde Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da aralarında bulunduğu onlarca şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemelerin peş peşe verdiği kararlarla soruşturma genelindeki tutuklu sayısı 51’e ulaştı.
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel Gözaltında
SPK’nın son raporu ve savcılık kararlarıyla birlikte operasyonun icra ayağında yeni gözaltılar da gerçekleşti.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener dosyasında, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özel’in emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.
SPK ve adli makamların, kapatılan 7 portföy yönetim şirketi ve kamu bankaları koordinasyonunda tasfiyesi süren 131 yatırım fonundaki para akışlarına dair geriye dönük teknik incelemeleri aralıksız sürüyor.