Nöbetçi Eczaneler
İnternet ve yasa dışı sanal kumar siteleri üzerinden kurulan devasa finansal ağlara yönelik emniyet birimlerinin operasyonları aralıksız sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim ve Siber Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı tahkikat çerçevesinde; yasa dışı bahis organizasyonu kurarak haksız kazanç sağlayan ve kara para aklayan organize suç şebekesine yönelik düğmeye basıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli olmak üzere 17 ilde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.
Operasyon kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ederek paravan hesap temin eden, saha finansörlüğü yapan ve sistemin para akışını yöneten 25 şüpheli gözaltına alındı.
“Yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 280 bin işlem üzerinden 6 milyar 180 milyon liralık devasa bir para hareketi tespit edildi.”
MASAK Raporu Vurgunun Boyutunu Belgeledi: 280 Bin İşlem, 6,1 Milyar TL!
Soruşturmanın en sarsıcı boyutu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları ile siber suç uzmanlarının şüphelilerin geriye dönük hesap hareketleri üzerinde yaptığı detaylı çapraz incelemelerle gün yüzüne çıktı:
- 280 Bin İşlem Kaydı: Şüphelilere ve kurdukları paravan şahıs/şirket hesaplarına ait geriye dönük finansal dökümlerde, bahis oynayanlardan toplanan ve şebeke üyeleri arasında transfer edilen tam 280 bin ayrı para transferi kayda geçti.
- 6 Milyar 180 Milyon TL’lik Trafik: Bahis sitelerinin arkasındaki organizasyonun hesap hareketleri toplamının 6 milyar 180 milyon liraya ulaştığı belirlendi.
- Kripto Varlık ve ‘P2P’ Tuzağı: Toplanan milyarlarca liralık suç gelirinin geleneksel bankacılık takibinden kaçırılabilmesi amacıyla kripto para borsalarına aktarıldığı, eşten eşe (P2P) transferler ve soğuk cüzdanlar üzerinden yurt dışına transfer edilmek istendiği saptandı.
Sistem Nasıl İşledi? Öğrenci ve İşsizlerin Hesapları Kullanıldı
Siber polisin hazırladığı operasyon analizinde, şebekenin finansal mekanizmayı yürütmek için kullandığı yöntemler deşifre edildi:
- Paravan Hesap Havuzları: Şebeke yöneticileri, sosyal medya üzerinden “komisyonsuz ek gelir” veya “öğrenciye harçlık” vaatleriyle özellikle gençlerin, işsizlerin ve ev hanımlarının banka hesaplarını cüzi meblağlar karşılığında kiraladı veya satın aldı.
- Bahis Paraları Toplandı: Yasa dışı sitelerden bahis oynayan binlerce kullanıcının para yatırma işlemleri doğrudan bu “kiralık ve paravan hesaplar” üzerinden gerçekleştirildi.
- Katmanlı Transfer: Paralar iz bırakmamak adına saniyeler içinde 4-5 farklı banka ve ödeme kuruluşu hesabına bölünerek aktarıldı, ardından kripto varlıklara dönüştürüldü.
Dijital Materyallere ve Varlıklara El Konuldu
17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda şüphelilerin adreslerinde bulunan çok sayıda lüks saat, nakit para, ruhsatsız tabancalar, yüzlerce kullanılmamış SIM kart, banka/kredi kartları, bilgisayarlar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan 25 şüphelinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki sorgu ve ifade alma işlemleri devam ederken, şebekenin yurt dışı sunucuları ve firari bağlantılarına yönelik tahkikatın genişleyerek sürdüğü bildirildi.