Nöbetçi Eczaneler
14 Mayıs’ta başlatılan soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı tespit edildi.
MASAK Raporları ve Deliller
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hareketleri, HTS kayıtları ve dijital materyal incelemeleri sonucunda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi belirlendi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
Tutuklama Kararları
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık talimatıyla 1 kişi serbest bırakılırken, 142 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 135 zanlı hakkında tutuklama, 18 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
Banka ve Emniyet Personeline İlişkin İddialar
Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan yöneticilerin suç gelirlerinin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılmasına yardımcı oldukları, bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında operasyonel bilgileri şüphelilere aktardıkları yönünde tespitler yapıldı.
El Koyma ve Erişim Engeli
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum atanırken; 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma kararı verildi. Ayrıca 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.