Başsavcılığın açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokmak için kullanıldığı değerlendirildi. Özellikle 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet edilerek yasa dışı bahis gelirlerinin ve POS tefeciliği kaynaklı paraların sistem üzerinden aktarıldığı tespit edildi.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları İncelendi

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlar incelendi. Bu raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretildiği halde aksiyon alınmadığı ve aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı belirlendi. Bu durumun gerçek ticari faaliyetten çok para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı vurgulandı.

402 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Yapılan mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. Bu kapsamda 10 şüpheliye ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi; mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

TMSF Kayyım Atadı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verdi. Bu adım, şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yasa dışı bahis, kara para aklama ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.